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德意志成“通俄”调查新目标 特朗普关键财务线索

news.xixik.com   2017-12-7 14:29:18 资讯来源:界面   字号控制:[ ]
核心提示:特朗普、她的大女儿伊万卡、女婿库什纳,和库什纳的母亲都是德意志银行的客户。受1990年代特朗普酒店和赌场业务接连破产影响,美国银行已经不愿意为他提供贷款,而德意志银行的贷款为特朗普帝国大厦起死回生立下了功劳。

美国司法部特别检察官穆勒领衔的俄罗斯调查最近直接指向了美国总统特朗普本人。多家媒体周二(5日)报道称,穆勒数周前已经向德意志银行发出传票,要求其提供与特朗普及家人账户有关的信息。不过,特朗普律师否认有传票一说,白宫发言人也表示相关报道“完全虚假”。

实际上,早在今年年中,英国《卫报》、彭博社等媒体就已经报道,穆勒团队已经就特朗普的商业往来展开了调查,并与德意志银行建立了非正式联系。路透社在最新报道中援引知情人士的话说,德意志银行已经将关键文件提交给了穆勒团队。

特朗普、她的大女儿伊万卡、女婿库什纳,和库什纳的母亲都是德意志银行的客户。彭博去年底一份分析称,德意志银行是特朗普最大的债权人,后者欠了它约3亿美元。

赴美生子利与弊

对德意志银行下发传票将意味着穆勒半年前开始的、围绕俄罗斯干预美国大选以及特朗普团队是否与莫斯科存在“共谋”的调查进入了一个新的重要阶段。

从左到右:马纳福特、小特朗普、库什纳。第一个被起诉了,后面俩还远吗?

截至目前,特朗普核心团队中已经有4人被起诉:前竞选主席马纳福特及其商业伙伴盖茨、竞选团队外交顾问帕帕多普洛斯和前国际安全顾问弗林。帕帕多普洛斯和弗林已经认罪,目前正与调查人员合作。

特朗普否认“通俄”指控,并称相关调查是“政治迫害”。这位总统无数次公开抨击FBI和相关调查,并曾警告穆勒不要触及“红线”。在今年7月接受《纽约时报》采访时,当被问到若深入调查他和其家人的财务状况是否“跨越了红线”,他答道,“是的,我认为是。”

特朗普有理由为穆勒团队对德意志银行的关注心怀警惕。知悉调查情况的一名美国官员告诉路透社,穆勒团队感兴趣的主要是特朗普在这家德国最大银行的债务情况,确切地说,德意志银行是不是已经把特朗普在该行的部分房贷或其他贷款出售给了俄罗斯开发银行(VEB)或目前正面临欧美制裁的其他俄罗斯国有银行。

报道援引另一名熟悉俄罗斯情报机构工作的美国官员的话称,持有特朗普债务,尤其是如果其中一些已经到期或者即将到期,可能会让俄罗斯银行有能力影响到特朗普,尤其是如果这些银行属于国有的话。

“一个显而易见的问题是,为什么特朗普和他身边的那些人想要把改善与俄罗斯关系作为首要外交政策战略,还有这里面是否有个人因素考量?”第二名官员说。

特朗普在竞选期间和上任后经常发表与俄罗斯亲善的言论,尽管美俄关系并没有像他预期的转暖,但FBI和国会多个委员会的调查一直没有落幕,随着更多细节被挖掘出来,“通俄”问题已经成了悬在特朗普头顶一把随时落下来的剑。

作为商人的特朗普一度希望将其商业帝国扩展至莫斯科并为此做出了不少努力。今年9月的消息称,就在去年大选初期,特朗普集团还曾秘密寻求在俄罗斯促成一项交易,在莫斯科建造特朗普大厦,但最终没能成功。

在接受《纽约时报》采访时,特朗普强调,他在俄罗斯没有利益关系。

不过,一些特朗普批评者和媒体暗示,从俄罗斯流出的数亿美元非法资金通过中转点进入了与特朗普商业帝国旗下包括赌场在内的房地产企业中。

特朗普与德意志银行业务往来的一些细节——尤其是违反商业逻辑的巧合——也滋生了特朗普与莫斯科方面存在秘密往来的猜测。

根据大选期间披露的财务状况,特朗普有16笔贷款,欠款至少有7.13亿美元,这其中,通过德意志银行发放的贷款就至少有3.64亿美元。

美国政府伦理办公室今年6月公布的数据显示,仅2012年,德意志银行的美国信托公司向特朗普发放了至少1.3亿美元的贷款,这些贷款将在2023年和2024年到期。

《滚石》杂志在一篇文章中指出,受1990年代特朗普酒店和赌场业务接连破产影响,美国银行已经不愿意为他提供贷款,而德意志银行的贷款为特朗普帝国大厦起死回生立下了功劳。

不过两者关系也并非一直非常友好。2008年,德意志银行曾起诉特朗普,要求他偿还3.3亿美元贷款,不过却反遭后者起诉。

英国《卫报》记者哈丁(Luke Harding)在他所著的《共谋:秘密会议、肮脏资金以及俄罗斯如何帮助唐纳德·特朗普获胜》一书中指出围绕这一案子的一些奇怪的细节:当法官判决特朗普需要偿还对德意志银行的欠款后,后者的确还钱了,不过用的却是从德意志银行借来的钱——用从德意志银行个人财富部门借来的钱偿还了对该银行房地产业务部门的欠款。

“向特朗普继续发放贷款的决定非常反常,甚至怪异。德意志银行在纽约的雇员大为惊诧,当被问到对一个信用不佳的诉讼当事顾客提供贷款是否正常时,一名前资深员工表示:‘你这是在开玩笑吗?’”哈丁在书中写道。

几乎就在这件事情了结的同时,德意志银行在莫斯科的分支业务蒸蒸日上,几乎拿下了俄罗斯外贸银行(VTB)所有业务。

随后纽约和伦敦的金融监管部门发现,在这期间,德意志银行在莫斯科、纽约和伦敦分支卷入了一项数额高达100亿美元的俄罗斯洗钱丑闻。今年1月,德意志银行为此收到了6.3亿美元罚款单。

美国Vox杂志和美国国家公共电视台等媒体报道称,穆勒团队对德意志银行的兴趣或意在女婿库什纳。在去年11月8日美国大选前一个月,库什纳的公司刚从德意志银行拿到了一笔2.85亿美元的贷款。去年12月,库什纳还曾在纽约与俄罗斯开发银行行长回过面,但在国会听证会上,库什纳否认双方谈论过贷款或商业事宜。

上个月,美国媒体报道称,穆勒调查的目标已经指向了库什纳。

今年5月,众议院金融服务委员会的民主党人曾发表声明要求德意志银行提供更多相关细节。这些民主党人质疑该银行可能作为输送管,将俄罗斯资金输送给特朗普家族。

“德意志银行曾卷入洗钱案,而这些洗钱案的主要推手有俄罗斯人,加上它与总统有反传统的关系和不停违反美国银行法的做法,都引发了一个严重质疑:该银行对其交易体系和特朗普与俄罗斯财务关系的审视,以及为此做出的报告是否足够彻底。”声明说。

但他们的要求没有得到德意志银行响应。

“我没有与任何外国政府共谋,也不知道竞选团队中有人与任何外国政府共谋,”库什纳今年秋天在国会听证会上表示,“我没有不当接触。我没有依靠俄罗斯资金为我私人领域的业务活动融资。我一直尽力做到完全透明。”

周二,在白宫,特朗普避过了记者围绕德意志银行的追问。

德银告诉最早报道传票一事的德国《商报》称,该银行正在配合官方调查,但不会就个别案例进行讨论。

小特朗普接受国会质询

特朗普长子小特朗普(Donald Trump Jr)周三(6日)针对他与俄罗斯的接触接受国会闭门质询。

法新社报道,小特朗普于2016年6月总统选战期间,会见俄国律师维塞尔尼斯卡亚(Natalia Veselnitskaya),使他成为“通俄门”调查工作的关键人物。

他也曾于同年在不同场合会见俄政治人物托欣(Alexander Torshin)。由于托欣任职于俄罗斯中央银行,与总统普京往来密切,这让外界更放大审视小特朗普。

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小特朗普周三从后门进出众议院情报委员会听审会,躲避媒体。

据众议院情报委员会民主党议员希夫透露,小特朗普回答了委员会成员的“大部分”问题,但拒绝透露他与父亲特朗普其中一段谈话的细节。当时,有关小特朗普在2016年6月与俄方接触的电邮曝光,小特朗普就此与父亲进行了讨论,但他以当时有律师同在房内,依据律师与客户间保密特权为由,拒绝透露谈话内容。

领导调查工作的共和党众议员科纳韦则指出,小特朗普回答了他的所有问题,他“一直都很合作”。

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